北京海博思创科技股份有限公司关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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证券代码：688411 证券简称： 公告编号：2025-045

北京海博思创科技股份有限公司

关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、取消公司监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中包括1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月23日召开2025年第二次职工代表大会，同意选举钱昊先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），钱昊先生由第二届董事会非职工代表董事变更为第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

鉴于本次变更不会导致公司第二届董事会构成人员变动，钱昊先生将继续担任第二届董事会战略与发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第二届董事会任期一致。

本次选举完成后，公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2025年9月24日