西王食品多项重要决议：下属公司拟申请重整并修改多项制度

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于2025年9月19日召开第十四届董事会第十一次会议，审议通过多项重要议案。

会议在符合相关规定的情况下，以现场结合通讯表决方式举行，7名董事全部出席。

在审议的议案中，《关于下属公司拟申请重整的议案》获得全票通过，这一举动或对公司业务布局及未来发展产生重大影响。

同时，《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》也顺利通过，修改后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会实施细则》《战略委员会实施细则》《薪酬考核委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《关联交易控制委员会实施细则》《独立董事工作制度》已刊登在巨潮资讯网，其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。

此外，董事会还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年10月9日14:00在公司会议室召开，相关通知已在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布。

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