晶科电力科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告
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证券代码：601778 证券简称： 公告编号：2025-107
晶科电力科技股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月23日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于董事会提议向下修正“”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、9为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；
2、议案9为关联股东回避表决事项，股权登记日持有“晶科转债”的股东回避表决该议案；
3、议案9对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：冯诚、邵鹤云
2、律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年9月24日
证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-109
晶科电力科技股份有限公司
关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到非独立董事胡建军先生的书面辞职报告，胡建军先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡建军先生辞任后不再担任公司任何职务。
● 2025年9月23日，公司职工代表大会选举肖嬿珺女士担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，胡建军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡建军先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常经营及董事会的规范运作。
公司董事会对胡建军先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
2025年9月23日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，一致同意选举肖嬿珺女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
肖嬿珺女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年9月24日
