吉视传媒关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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证券代码：601929 证券简称： 公告编号：临2025-042
证券代码：250052 证券简称：23吉视01
吉视传媒关于召开2025年半年度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年10月17日(星期五)15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年10月10日(星期五) 至10月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhaoxin@jishimedia.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）已于2025年8月22日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月17日15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年10月17日 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理麻卫东、董事会秘书孙毅、财务总监张立新、独立董事董汝幸，如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年10月17日 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年10月10日(星期五) 至10月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhaoxin@jishimedia.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 赵欣
电话：0431-88789022
邮箱： zhaoxin@jishimedia.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司
2025年9月19日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2025-035
证券代码：250052 证券简称：23吉视01
吉视传媒第五届董事会
第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十二次会议于2025年9月19日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2025年9月14日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事8人，通讯方式参加会议董事8人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举由志强同志为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
简历详见附件1。
《吉视传媒关于选举新任董事长的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二 、《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任麻卫东同志为公司总经理。《吉视传媒关于聘任公司总经理的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
三、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
同意提名麻卫东同志为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
简历详见附件2。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于聘请公司2025年度审计及内控审计机构的议案》
为保持公司财务审计工作的连续性，公司继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计及内控审计机构，聘任期为一年。年度审计费用为80万元，内控审计费用为40万元。
《吉视传媒关于续聘会计师事务所的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于公司董事薪酬方案的议案》
《吉视传媒关于董事监事薪酬方案的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避6票。
本议案相关董事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
本议案已于本次董事会召开前经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对公司董事履职及薪酬情况进行了审查，并对本议案提出了建议，认为公司董事薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
六、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
本议案相关董事回避表决。
本议案已于本次董事会召开前经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员履职及薪酬情况进行了审查，并对本议案提出了建议，认为公司高级管理人员薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
七、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
公司拟召开2025年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议召开时间
现场会议召开时间为：2025年10月10日下午14：00
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月10日
至2025年10月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）18楼第三会议室。
三、会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
四、股权登记日
2025年9月25日。
五、会议审议事项
1.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；
2.关于聘请公司2025年度审计及内控审计机构的议案；
3.关于公司董事薪酬方案的议案；
4.关于公司监事薪酬方案的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2025年9月19日
附件1：
简历
由志强，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历， 管理学学士。历任中共吉林省委宣传部文化产业发展处副处长，中共吉林省委宣传部新闻处（应急新闻办）副主任，中共吉林省委宣传部新闻处（省突发公共事件应急新闻办公室）处长（主任），中共白山市委委员、常委、宣传部部长，吉视传媒党委副书记、总经理。2024年8月2日起担任吉视传媒董事。
附件2：
简历
麻卫东，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理，吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任、董事会秘书、副总经理职务。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2025-036
证券代码：250052 证券简称：23吉视01
吉视传媒第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第八次会议于2025年9月19日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2025年9月14日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事4人，实际参加通讯表决监事4人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于聘请公司2025年度审计及内控审计机构的议案》
为保持公司财务审计工作的连续性，公司继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计及内控审计机构，聘任期为一年。年度审计费用为80万元，内控审计费用为40万元。
《吉视传媒关于续聘会计师事务所的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司监事薪酬方案的议案》
《吉视传媒关于董事监事薪酬方案的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
本议案相关监事回避表决，无法形成有效决议。尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
2025年9月19日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2025-037
证券代码：250052 证券简称：23吉视01
吉视传媒关于选举新任董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）于2025年9月19日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举由志强同志为公司第五届董事会董事长，任期自会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。由志强同志简历附后。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2025年9月19日
附件1：
简历
由志强，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历， 管理学学士。历任中共吉林省委宣传部文化产业发展处副处长，中共吉林省委宣传部新闻处（应急新闻办）副主任，中共吉林省委宣传部新闻处（省突发公共事件应急新闻办公室）处长（主任），中共白山市委委员、常委、宣传部部长，吉视传媒党委副书记、总经理。2024年8月2日起担任吉视传媒董事。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2025-038
债券代码：250052 债券简称：23吉视01
吉视传媒关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》规定，经吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）董事长提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查及公司第五届董事会第十二次会议审议通过，聘任麻卫东为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
公司董事会提名委员会已经对麻卫东的任职资格进行了审核，其任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形（简历见附件）。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2025年9月19日
